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陕西荣民房地产集团有限公司招投标及预算管理制度

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陕西荣民房地产集团有限公司招投标及预算管理制度

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陕西荣民房地产集团有限公司招投标及预算管理制度

陕荣房发〔2022〕2号


  第一章  总则
  第一条
  制度目的
  为规范公司的招标工作,维护公司的合法权益,控制项目成本、保证项目质量,加快项目进度,以合理低价选择质优价廉的中标方,特制定本制度。
  第二条
  企业宗旨
  大局观、忠诚度、执行力、精气神。
  第三条
  招标范围
  本制度适用于陕西荣民房地产集团有限公司、分公司、子公司及合作公司所有拟建、在建项目的招投标工作,包括但不限于工程总包、监理、设计、维修、工程检测、通风、模型制作、土方、装修、园建、弱电、消防、人防设备、门窗、桩基等专业分包、甲方供货、认质认价、设备及材料采购、销售代理、营销推广、广告宣传等所有业务。
  第四条
  定向招标
  供暖、供气、供水、电力、电信、有线电视、检测、文勘等专有服务工程或政府指定单位的可定向招标。
  第五条
  招标模式
  招标必须具备施工图纸才能进行,图纸不得滞后,不得出现多版蓝图,招标过程中不得出现蓝图变化,图纸审批执行线上审核流程,线上线下必须一致。
  总包单位、分包单位、材料及设备采购等必须在公司品牌库范围内招标,采取清单计价模式。
  第二章
  机构与职责
  第六条
  招标机构
  招标领导小组人员构成:
  组长:董事长。
  成员:组长根据招标采购需求,分别召集总经理、项目总经理(项目经理)、设计研发部、营销管理部、集团财务投资管理公司、成本招标部、审计法务部等业务部门负责人组成招标小组。招标小组人员须签字确认招标结果,未经全部人员签字结果无效,项目总经理有一票否决权。
  工作人员:预决算员、询价员、标书管理员、合同管理员。
  第七条
  组长职责
  (一)负责严格执行《陕西荣民房地产集团有限公司品牌库管理办法》,统筹招投标整体工作;
  (二)负责任命招投标小组成员;
  (三)负责行使公司授权的招投标审批权限;
  (四)负责授权总经理负责权限范围内的认质认价审批工作;
  (五)负责组织对投标单位进行考察或暗访;
  (六)负责签批招标文件;
  (七)负责批准发布评标、定标、中标结果及签发中标通知书;
  (八)负责处罚违反本制度的各种行为。
  第八条
  成本招标部职责
  (一)负责全面组织招标,包括发布招标信息,编制招标文件、接收投标单位线上线下报名、组织招标文件会审会签、组织品牌库范围内考察及竞争性谈判;
  (二)负责根据项目实际开发节奏的节点,配合项目总经理编制完成项目全部开发周期的招采计划及进场计划;
  (三)负责向审查合格的投标入围单位发出招标邀请书、组织招投标过程并进行答疑;
  (四)负责组织开标、评标会议,并编制评标报告;
  (五)负责根据评标结果确定中标单位,并在24小时内发出中标通知书,确认送达;
  (六)负责在中标通知书发出后,依据公司法务部制定的标准合同模板,结合本项目实际编制合同,交法务部预审后,发起OA线上会审会签,经董事长或总经理批准后与中标单位签订合同;
  (七)负责对各类材料、设备、设施等认质认价;
  (八)负责合同签订后的合同交底;
  (九)负责招投标文件、认质认价文件的建档、归档工作,发出中标通知书后7日内归档,经办人员不得保留资料原件;
  (十)必须于定标后24小时内发起合同会签,15日内签订合同,逾期完成的,对责任人处以年薪(含绩效)10%/次的处罚。
  第九条
  申请部门及经办部门职责
  (一)编制招标计划及采购所需的内容;
  (二)提供招标所需的基础资料,参与招标文件的编制、评审及会签、答疑;
  (三)参与合同谈判;
  (四)项目采购的电梯、门窗、大型设备等必须提前6个月,其余设备必须提前3个月提出采购计划,提供详细的图纸及明细;
  (五)按照计划时间节点、质量、进度及生产计划、运输情况进行跟踪,确保在使用安装前的30日进场。
  第十条
  设计研发部职责
  (一)营销管理部负责牵头确定装修设计方案,方案经董事长或总经理签字后生效,不得出现因设计方案反复调整而造成损失的状况;
  (二)设计研发部对所采购的标的,必须提供精准的图纸、技术参数和时间要求,出现失误的,对责任人处以年薪(含绩效)10%/次的处罚,情节严重的,予以辞退。
  第十一条
  营销管理部职责
  (一)所有营销推广、营销活动、广告、礼品采购、物料制作等事项,经营销管理部负责人审批后启动招标,单笔总额20万元以下的经营销管理部负责人审批后定标,超过20万元的经总经理审批后定标;
  (二)广告、营销推广方案一定要精准施策,严禁存在虚报数量、签订合同但未实际实施等行为;
  (三)必须在营销品牌库范围内进行采买,一经发现违反本制度的,对责任人处以年薪(含绩效)10%/次的处罚,情节严重的,予以辞退。
  第十二条
  人力资源行政部职责
  (一)按季度申报采购计划,经总经理审批后进行采购;
  (二)采购时,必须在京东、淘宝网站购买。采购的办公设备、办公用品、耗材、低值易耗品等必须在品牌库范围内进行采买;
  (三)所有机动车辆必须在定点单位进行维修保养;
  (四)所有机动车辆必须使用在定点单位办理的加油卡加油,油耗与行车记录必须匹配,由审计法务部审核;
  (五)物资采购后,由人力资源行政部交库管员,配合库管员清点入库,建立台账;
  (六)如果违反上述规定的,对责任人处以年薪(含绩效)10%/次的处罚,情节严重的,予以辞退。
  第十三条
  审计法务部职责
  (一)负责监督《陕西荣民房地产集团有限公司品牌库管理办法》和本制度的执行情况,对不合规行为做出处理;
  (二)全程参与招投标工作;
  (三)全程监督招标、投标、考察、议标、中标和签订合同;
  (四)负责对合作方进行询价、暗访并签订战略合作协议;
  (五)接收投标单位廉洁自律承诺书,识别招标过程中的腐败行为,开展对中标单位履行合同全过程的廉政监督。
  第十四条
  集团财务投资管理公司职责
  (一)负责参与编制招标文件,对招标文件中的付款方式、付款节点、付款比例、税率、发票类型等财务条款进行审查;
  (二)负责办理履约保函;
  (三)负责收退投标保证金;
  (四)负责给合作方办理承兑、保理等;
  (五)负责严格执行合同中约定的付款比例及时付款。
  第三章
  违规与处罚
  第十五条
  招标采购的所有物品、设备必须在公司指定的品牌库范围内筛选,如违反本制度,对招标部门及所有参与招标的负责人和招标责任人处以年薪(含绩效)10%/次的处罚,造成严重后果的予以辞退。
  第十六条
  在招投标过程中,严禁泄露标底、串标、围标等违规行为,一经发现,对责任人给予停职、停薪处理,给公司造成重大损失的,按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国刑法》中有关经济犯罪的条款执行,一般情节的立即予以辞退,情节严重的移交司法机关处理。严禁私自模仿、伪造、制作投标单位的有关证照、授权文件、印章,一经发现,立即移送司法机关追究刑事责任。
  第十七条
  严格按照项目图纸实际需求的用量进行集中招标采购,严禁化整为零,一经发现,根据情节轻重,对责任人处以年薪(含绩效)30%/次的处罚,造成严重后果的予以辞退。
  第十八条
  严禁签订合同后,再次对总包范围内的工程和材料进行重复招标,因重复招标影响项目进度的,对责任人处以年薪(含绩效)30%/次的处罚,造成严重后果的予以辞退。
  第十九条
  严禁出现徇私舞弊,吃拿卡要,收受礼金、礼品等行为,金额在5000元以内的,予以辞退;金额超过5000元的,移交司法机关,按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国刑法》追究责任人刑事责任。
  第二十条
  涉及招采、询价人员及后续接手工作相关人员必须学习好制度内容,对流程充分了解,由审计法务部负责人进行培训。
  第四章
  预决算管理
  第二十一条
  预算和决算图纸必须真实有效,经总经理、成本招标部、设计研发部、审计法务部签字后才能作为预决算图纸下发,未经签字审核的图纸无效,不得用于预决算审核。
  第二十二条
  预算过程中严格执行总包合同的全部内容,必须执行好总包合同约定付款比例,按时间要求完成进度款审核,从接收总包上报资料起不得超过15个工作日,并在审核完成当日传递至审计法务部审核,审计法务部在5个工作日内审核完成,财务投资管理公司在3个工作日内付款。
  第二十三条
  预算阶段提量、底价编制,不允许使用外聘机构,对预算阶段全过程图纸、数据、结果保密,标底不得外泄。全体预算人员,特别是预算主要负责人,不得私下会见对方单位人员,只能工作时间,在公司规定会议室,两人以上公开见面。指定专人接收总包、分包供应商提供的资料,不得接收无关材料,涉及催款、诉讼函件等重要材料由审计法务部法务人员研判后确定是否签收,确定接收的转交审计法务部负责人处理。
  第二十四条
  项目结算以总经理、成本招标部、设计研发部、审计法务部签字的施工图纸为依据。
  第二十五条
  决算过程中,以每月进度款为基础数据,由成本招标部先进行内部审核1次,审核必须准确,经审计法务部复核将误差控制到2%以内,再由成本招标部和审计法务部背靠背送交外审。
  第二十六条
  委托的外审单位,必须在该领域有10年以上经历,国家级、省级单位认可资质,委托过程中应保密,信息一律不得外泄,成本招标部送交外审,由招采、成本两个负责人共同委托,不得与总包串通,伪造资料和数据。
  第二十七条
  外审决算只作为参考依据,对比成本自审、成本外审、审计外审三版结果,向董事长和总经理汇报,经董事长签确后结果生效。
  第二十八条
  项目决算时间,从竣工决算之日起12个月内审结,审结后7个工作日内财务付款、图纸和审核资料存档。
  第五章
  附则
  第二十九条
  涉及预决算人员违反制度条款和流程要求的,按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国刑法》中有关经济犯罪的条款执行,一般情节的立即予以辞退,情节严重的移交司法机关处理。
  第三十条
  涉及预决算人员及后续接手工作相关人员必须学习好制度内容,对流程充分了解,由审计法务部门负责人进行制度培训。
  第三十一条
  本制度由审计法务部负责解释,涉及相关部门的由审计法务部洽相关部门后负责解释。 

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