一、举报范围

1.人员范围

举报人和被举报人范围覆盖：公司高管及全体职员、供应商、业主及其他外部合作单位等。

2.事项范围

公司内外部人员发现任何舞弊行为或线索时，均有权利和义务通过有效途径举报有关问题，举报事项包括但不限于以下：

内部举报事项示例

（1）私设小金库；
（2）公款私存；
（3）盗用、挪用资金；
（4）偷盗公司资产；
（5）以虚假交易套取公司资金；
（6）擅自将公司资产进行质押、抵押，从银行取得授信额度或进行其他融资行为；

（7）伪造、变造会计记录或凭证，隐匿或故意销毁会计资料；

（8）授意、指使、强令财会人员从事违反财经法规的活动；
（9）激励分配及发放不透明，存在不公平激励分配，甚至存在高管私吞全额激励的情况；
（10）利用职务之便，克扣置业顾问销售佣金；
（11）向下级或其他内部单位个人索要礼品礼金、暗示职员节日期间拜访高管赠送礼品礼金等行为；
（12）隐匿或瞒报重大质量、安全、风险事件；

（13）举报人认为存在舞弊嫌疑的其他事项。

外部举报事项示例

（1）收受贿赂，索要回扣；
（2）频繁参与供应商饭局、酒局；
（3）暗示合作伙伴为本人或亲属买单或报销费用；
（4）推荐或者邀请与本人有亲属关系或其他利益关系的供应商参与招标采购；
（5）在招标过程中，暗示、授意或提前预定中标单位；
（6）利用职权要求施工方、供应商使用与自己有利益关系的劳务公司；

（7）利用职权或工作之便要挟、刁难施工方或供应商；

（8）利用职权影响经营单位给施工方、供应商的正常付款进度；
（9）加价炒房、加价倒房，擅自留房、压房及未经核准更名倒房；
（10）违规收取业主除正常购房款项以外的其他款项；
（11）收取房款通过个人账户或现金等方式，私自扣留或者滞后向公司递交，从中获取利息收入；
（12）泄露公司的商业秘密，兜售客户信息；
（13）组织或参与黄赌毒等不良娱乐活动；
（14）在外从事违法违规的经济活动；

（15）举报人认为存在舞弊嫌疑的其他事项。

二、举报受理部门

集团公司大审计部作为公司廉洁举报的受理部门，负责组织及执行公司范围内的廉洁举报受理、舞弊线索收集及舞弊案件调查等工作。

三、举报形式及渠道

1.举报形式

举报人可以本人或委托他人采取正式文件、信函及其他方式，向举报受理部门进行举报。举报的形式可以是公开的、秘密的或匿名的；可以是口头的或者书面的。

2.举报渠道

集团公司大审计部已建立廉洁举报电话热线、电子邮件信箱等，作为内外部检举、揭发实际或疑似舞弊案件的渠道。